غسيل الأموال هي محاولة إضفاء الصفة القانونية والشرعية على الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني كبيع المخدرات والاتجار بها أو من خلال كافة الانشكة الغير مشروعة والمحرمة دولياً وقانونياً.عملية غسيل الأموال تمر بعدد من المراحل وهي:
مرحلة الإيداع: وهي الطريقة التي ينتهجها غاسلوا الأموال من خلال القيام بوضع الأموال في البنوك على شكل ودائع.
مرحلة التجميع أو التمويه: وهي المرحلة التي يقوم بها غاسلوا الأموال بتجميع اموالهم عن طريق الاستثمارات والتي يأخذونا كستار عازل يحجب العمل الغير مشروع.
مرحلة الدمج: وهي المرحلة التي يتم فيها خلط ودمج الأموال الغير مشروعة مع الأموال النظيفة والمشروعة ما يؤدي إلى صعوبة التعرف عليها.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
العربية
