ما هي عقوبه غسل الاموال الناتجه عن الاتجار في المخدرات في المملكه العربيه السعوديه ؟
الكاتب:
يزن النابلسي
-
ما هي عقوبه غسل الاموال الناتجه عن الاتجار في المخدرات في المملكه العربيه السعوديه ؟
ان تلك الحاله تفترض وجود شخص طبيعي له نشاط تجاري او شخص معنوي , يعمل في المملكه العربيه السعوديه , و يقوم باستخدام الاموال الناتجه عن الاتجار في المواد المخدره في تجارته ثم اعادتها بشكل غير ملحوظ الي تجار المخدرات , بشكل مقنن , و هو ما يسمي بغسيل الاموال .
و هي ادخال الاموال المشبوهه في المشروعات الكبري سواء كانت حقيقيه او وهميه و ضمها الي الارباح و سداد الضرائب المفروضه عليها بهدف اسباغها شكلا قانونيا .
و يعاقب نظام المخدرات السعودي كل من ساعد او قام بغسل الاموال سواء كان شخص طبيعي , او شخص معنوي فيعاقب المسئول عن ادارته الفعليه بالسجن مده لا تقل عن ثلاث سنوات و لا يزيد حده الاقصي عن عشره سنوات , كما و ان كان غسل الاموال يتم بواسطه شخص معنوي فيحكم عليه بغرامه لا تقل عن ثلاثمائه الف ريال سعودي .
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.