المحتوى

ما هي عقوبه غسل الاموال الناتجه عن الاتجار في المخدرات في المملكه العربيه السعوديه ؟

الكاتب: يزن النابلسي -

ما هي عقوبه غسل الاموال الناتجه عن الاتجار في المخدرات في المملكه العربيه السعوديه ؟

 

ان تلك الحاله تفترض وجود شخص طبيعي له نشاط تجاري او شخص معنوي , يعمل في المملكه العربيه السعوديه , و يقوم باستخدام الاموال الناتجه عن الاتجار في المواد المخدره في تجارته ثم اعادتها بشكل غير ملحوظ الي تجار المخدرات , بشكل مقنن , و هو ما يسمي بغسيل الاموال . 
و هي ادخال الاموال المشبوهه في المشروعات الكبري سواء كانت حقيقيه او وهميه و ضمها الي الارباح و سداد الضرائب المفروضه عليها بهدف اسباغها شكلا قانونيا .
و يعاقب نظام المخدرات السعودي كل من ساعد او قام بغسل الاموال سواء كان شخص طبيعي , او شخص معنوي فيعاقب المسئول عن ادارته الفعليه بالسجن مده لا تقل عن ثلاث سنوات و لا يزيد حده الاقصي عن عشره سنوات , كما و ان كان غسل الاموال يتم بواسطه شخص معنوي فيحكم عليه بغرامه لا تقل عن ثلاثمائه الف ريال سعودي . 
شارك المقالة:
29 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook